• на главную
  • наши контакты
  • поиск по сайту
Юридические компании


Реклама на портале



berrydesign.ru

Случайные вопросы


Юристы и адвокаты

Частный юрист Филатов С. М.
Частный юрист Мальцев М. Г.

Ответ на вопрос: "Проверь себя и контрагента»: как минимизировать риски бизнеса?", можно узнать обратившись через формы обратной связи



Проверь себя и контрагента»: как минимизировать риски бизнеса?



В статье приведена справочная информация, для того что бы найти подходящее решение именно под вас, советуем обратится к консультанту. Это бесплатно. Так же действует бесплатный номер по всей России

Василенко Г. С.
 

«Проверь себя и контрагента»: как минимизировать риски бизнеса? Проверка контрагента – фактически обязательно условие ведения успешного и безрискового бизнеса. Как проверить себя и контрагента максимально полно, эффективно, а главное – бесплатно? 1 Проверка контрагента на сайте «налоговой» Что можно узнать в ФНС?

Сведения о генеральном директоре, Сведения об уставном капитале и его структуре, Данные об учредителях и их долях в капитале, Сведения о лицензиях контрагента, Юридический адрес фирмы, Виды деятельности компании, Дату первичной регистрации и постановки на учет юр. лица или ИП, Даты изменений учредительных документов, Способ образования юр. лица, Сведения о держателе реестра акционеров, Сведения о внесениях изменений в устав.

Для получения общих сведений о юр. лице или ИП на сайте ФНС достаточно ввести ИНН или ОГРН. Также поиск можно осуществить по наименованию юр. лица.

Информация доступна и по индивидуальным предпринимателям. Поиск в базе ФНС среди ИП осуществляется по ИНН/ОГРНИП или фамилии, имени и отчеству предпринимателя. 2 Проверка контрагента на предмет ликвидации или банкротства Информацию о ликвидации, реорганизации, уменьшении уставного капитала или о решении по исключению контрагента из ЕГРЮЛ (банкротстве) можно узнать из «Вестника государственной регистрации». 3 Проверка адреса контрагента Не секрет, что фирмы-однодневки или неблагонадежные бизнесмены зачастую регистрируются по одному адресу.

Налоговая инспекция предоставляет бесплатный сервис проверки адреса контрагента на предмет массовой (более 10) регистрации по нему фирм —, https://service.nalog.ru/addrfind.do . Кроме того, существует возможность проверить соответствие фактического адреса и адреса, указанного в учредительных документах —, https://service.nalog.ru/baddr.do.

Для поиска по базе ФНС в обоих случаях можно использовать ОГРН, ИНН и наименование юр. лица. 4 Проверка руководителя и учредителей Проверить, имеют ли право руководитель или учредители вообще заниматься свой деятельностью можно тут —, https://service.nalog.ru/svl.do.

Реестр содержит сведения о лицах, в отношении которых существует судебное решение на запрет такой деятельности. Подозрительным может являться факт того, что руководитель или учредители являются участниками или владеют несколькими фирмами. Такие сведения содержатся тут —, https://service.nalog.ru/mru.do . Одновременно с этим будет полезным проверить, не являются ли те же лица дисквалифицированными.

Поиск осуществляется по ФИО - https://service.nalog.ru/disqualified.do . Проверить, не входит ли в состав исполнительных органов контрагента дисквалифицированное лицо, можно тут —, https://service.nalog.ru/disfind.do . 5 Проверка наличия задолженности у контрагента Проверить, насколько исправно ваш потенциальный бизнес-партнер платит налоги и не имеет ли при этом задолженности можно тут —, https://service.nalog.ru/zd.do.

Там же можно обнаружить тех лиц, которые не сдавали налоговую отчетность более года. Сведения о других непогашенных долгах контрагента можно узнать на сайте судебных приставов. Все данные об исполнительных производствах, начатых в отношении физических, юридических лиц или ИП хранятся именно там. 6 Проверка «заморозки» банковских счетов контрагента Зная ИНН и БИК банка контрагента можно узнать, не приостановлены ли его банковские операции.

Адрес сервиса —, https://service.nalog.ru/bi.do . 7 Проверка ведения судебных споров в отношении контрагента Открытая картотека арбитражного суда позволяет узнать, участвует ли организация или предприниматель в судебных спорах, и если да, то в каком количестве, предмет спора, название суда, состав участников, хронологию рассмотрения дела и прочее.

По всем этим сервисам можно проверить не только контрагента, но и себя. Никогда не лишним будет знать, как выглядите вы со стороны для своих партнеров и государства. Тем более что такая проверка абсолютно бесплатна и не требует много времени. Небольшое видио, о том как проверить себя и своего контрагента Олег Кожевников, «,Школа Инвестора»,.


Ответ:
berrydesign.ru С уважением, Григорьев В. И..
 
Юридическая консультация онлайн
назад к списку вопросов

Похожие вопросы


© 2008-2016 Информационный юридический портал "Berrydesign.ru"